Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
ЗарегистрироватьсяКандидат
Мужчина, 61 год, родился 11 декабря 1963
Омск, р‑н Октябрьский, готов к переезду, готов к командировкам
Где ищет работу
Москва
Все районыОмск
Все районыКалининград
Все районыЭкономист
Специализации:
- Экономист
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Опыт работы 13 лет 8 месяцев
Октябрь 2017 — Январь 2020
2 года 4 месяца
АО ЭКСПЕРТ БАНК
Омск
Заместитель руководителя сектора анализа клиентских операций
Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Методология выявления необычных операций. Создание системы внутреннего контроля с учетом оптимизации затрат на проведение мероприятий по ПОД/ФТ.
Август 2017 — Октябрь 2017
3 месяца
Омск
Страрший экономист Отдела сопровождения кредитных проектов
Сопровождение кредитных продуктов, Подготовка кредитно-обеспечительной документации, профессиональных суждений, контроль выполнения условий кредитных договоров? установленных ковенантов,
Июнь 2016 — Декабрь 2016
7 месяцев
Военно-Промышленный Банк, АКБ
Москва
Вице-президент службы по работе с VIP клиентами
Проведение анализа клиентской базы, оценка рисков обслуживания.
Управление системой внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Консультирование сотрудников по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
Подготовка ответов на запросы Центробанка.
Управление системой внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Консультирование сотрудников по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД/ФТ).
Подготовка ответов на запросы Центробанка.
Декабрь 2013 — Апрель 2016
2 года 5 месяцев
АО "Мираф-Банк"
Омск
Начальник Управления финансового мониторинга
Управление системой финансового мониторинга.
Организация работы по выявлению операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ.
Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ.
Разработка внутренних документов банка в целях соблюдения FATCA.
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ, FATCA.
Организация работы по выявлению операций, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ.
Разработка методик проведения анализа информации в целях ПОД/ФТ.
Разработка внутренних документов банка в целях соблюдения FATCA.
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ, FATCA.
Сентябрь 2005 — Октябрь 2013
8 лет 2 месяца
Омский филиал ОАО Банк Москвы
Омск
Начальник сектора финансового мониторинга и валютного контроля
Проведение комплекса мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
Управление системой валютного контроля.
Формирование банковской отчетности по валютным операциям.
Организация работы с клиентами по операциям ВЭД.
Управление системой валютного контроля.
Формирование банковской отчетности по валютным операциям.
Организация работы с клиентами по операциям ВЭД.
Навыки
Уровни владения навыками
Обо мне
Опыт работы в сфере финансового мониторинга более 14-и лет.Опыт работы в банковской сфере более 18-и лет.Развитые управленческие навыки. Ключевые компетенции:- знание банковского законодательства;- знание законодательства и документов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;- опыт выявления операций и сделок подлежащих обязательному контролю;- опыт разработки методик выявления подозрительных схем и взаимосвязей клиентов;- опыт управления рисками;- опыт управления системой валютного контроля; - опыт разработки методологии и нормативных документов по ПОД\ФТ и FATСA.Развитые коммуникативные и презентационные навыки.Опыт проведения переговоров.Развитые аналитические навыки.Умение работать с большим объемом информации.Ориентация на результат.
Высшее образование
1997
Омский государственный технический университет, Омск
Специальный факультет переподготовки кадров, Менеджер финансов
1987
Ордена Октябрьской Революции и Ордена Трудового Красного Знамени Томский политехнический институт имени С.М. Кирова, Томск
Факультет автоматики и электромеханики, Электрооборудование летательных аппаратов, Инженер-электромеханик
Знание языков
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения